1.美國(guó)投資移民須知
美國(guó)投資移民項(xiàng)目法律文件涉及申請(qǐng)人、移民局、區(qū)域中心、有限合伙事業(yè)、借款企業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及銀行等諸多機(jī)構(gòu)，類別較為復(fù)雜。除基本文件之外，申請(qǐng)人投資移民美國(guó)還涉及到其他輔助性文件，如顧問協(xié)議、借款企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告、借款企業(yè)業(yè)務(wù)合同等，申請(qǐng)人可充分了解項(xiàng)目資質(zhì)、運(yùn)行規(guī)則和借款企業(yè)狀況。申請(qǐng)人可按照其中英文名稱按圖索驥，要求項(xiàng)目推介方——出具并詳細(xì)解釋即可。如果缺少其中任何一項(xiàng)，認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目的行為都將缺少保障。
區(qū)域中心核準(zhǔn)函(Letter of Approval & Approved Amendment)
指美國(guó)移民局對(duì)區(qū)域中心成立的核準(zhǔn)批復(fù)函件，用于證明區(qū)域中心的合法性。如果區(qū)域中心沒有獲得核準(zhǔn)，申請(qǐng)人無法享受減至50萬(wàn)美元投資額以及間接計(jì)算就業(yè)機(jī)會(huì)等針對(duì)區(qū)域中心特有的優(yōu)惠條件。另外，函件中會(huì)規(guī)定區(qū)域中心可開展項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)類別，申請(qǐng)人認(rèn)購(gòu)核準(zhǔn)類別之外的項(xiàng)目亦無法享受到各種優(yōu)惠條件。
機(jī)密信息備忘錄(Confidential Offering Memorandum For Limited Partnership)
這是體現(xiàn)投資項(xiàng)目具體情況核心的文件，是申請(qǐng)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和判斷的基本條件。文件中詳細(xì)體現(xiàn)申請(qǐng)人通過認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目組成有限責(zé)任合伙事業(yè)、再通過有限責(zé)任合伙事業(yè)將資金借款給企業(yè)，終達(dá)到移民目的的整個(gè)過程。申請(qǐng)人投資行為所涉及的所有要素：認(rèn)購(gòu)金額、還款擔(dān)保等均在此文件中體現(xiàn)。專家提示，如果不能出具機(jī)密信息備忘錄，可以視作該項(xiàng)目情況尚未確定，申請(qǐng)人如果在缺少這一文件的情況下盲目認(rèn)購(gòu)，很可能因后期項(xiàng)目情況和規(guī)則的改變而造成損失。這一點(diǎn)申請(qǐng)人務(wù)必要引起足夠重視。
就業(yè)機(jī)會(huì)核算
美國(guó)移民臨時(shí)法案中規(guī)定，申請(qǐng)人的投資必須達(dá)到“間接創(chuàng)造10個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)”的低要求，只有滿足這一條件，申請(qǐng)人才能在投資兩年后順利解除條件，拿到美國(guó)永久綠卡。因此，項(xiàng)目運(yùn)作方必須出具按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算間接就業(yè)機(jī)會(huì)數(shù)量的證明文件。(可為獨(dú)立文件或在項(xiàng)目機(jī)密備忘錄中體現(xiàn)。)不同行業(yè)的項(xiàng)目計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不同，以南達(dá)科他州政府基建系列項(xiàng)目中某方案為例，該項(xiàng)目工程總造價(jià)4.05億美元，按照電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，每100萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)造5.4309個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，計(jì)算得出共創(chuàng)造2200個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，平均分配到200個(gè)投資單位(申請(qǐng)人)上，每個(gè)投資單位創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)數(shù)量為11個(gè)，達(dá)到美國(guó)移民臨時(shí)法案的要求。
有限合伙事業(yè)協(xié)議(Limited Partnership Agreement)
這一文件界定了申請(qǐng)人作為有限合伙人與主合伙人之間的權(quán)利、義務(wù)等關(guān)系。不同區(qū)域中心成立的有限責(zé)任合伙事業(yè)有著不同的主合伙人，在政府性質(zhì)區(qū)域中心項(xiàng)目中，主合伙人往往為政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)。以南達(dá)科他州政府基建項(xiàng)目FPL風(fēng)電方案為例，主合伙人是南達(dá)科他州政府機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目履行監(jiān)管職能，這一項(xiàng)目中的有限合伙事業(yè)協(xié)議就是體現(xiàn)申請(qǐng)人與南達(dá)科他州國(guó)際商務(wù)部之間的關(guān)系。
認(rèn)購(gòu)協(xié)議
這一文件體現(xiàn)申請(qǐng)人通過認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目單位從而獲得有限責(zé)任有限合伙人資格這一過程，保障申請(qǐng)人作為有限責(zé)任合伙事業(yè)的有限合伙人的基本權(quán)利。
銀行監(jiān)管協(xié)議
界定申請(qǐng)人認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目的資金監(jiān)管銀行和監(jiān)管規(guī)則，對(duì)于申請(qǐng)人的資金安全有著重要意義。申請(qǐng)人如果在沒有銀行監(jiān)管協(xié)議之前便匯出資金，資金安全將無法得到保障。
2.美國(guó)投資移民申請(qǐng)手續(xù)
1、USCIS(美國(guó)移民局)階段：選項(xiàng)目+簽協(xié)議+填表格+準(zhǔn)備I-526材料+匯款
在該階段，確定好EB-5項(xiàng)目的投資人需要分別簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議、托管協(xié)議(有托管賬戶才簽)、基金發(fā)行備忘錄，并遞交I-526外國(guó)企業(yè)家移民申請(qǐng)表格和G-28授權(quán)律師表格。
然后，就有一系列材料、表格需要申請(qǐng)人著手開始準(zhǔn)備，包括個(gè)人信息材料包、資金來源證明、申請(qǐng)費(fèi)材料等。
提醒投資人注意，資金來源證明報(bào)告是整個(gè)申請(qǐng)流程里面重要和工作量大的環(huán)節(jié)，報(bào)告質(zhì)量直接影響投資人申請(qǐng)的成功率和審批時(shí)間。所以投資人一定要挑選可靠的專業(yè)律師或會(huì)計(jì)師制作該報(bào)告。
材料準(zhǔn)備階段完成后，律師會(huì)將準(zhǔn)備好的材料遞交給移民局，收到移民局的收據(jù)即可獲得檔案號(hào)。接下來就是等待I-526申請(qǐng)的處理結(jié)果，如果需要補(bǔ)件，就請(qǐng)律師遞交補(bǔ)件材料;材料審批完成后會(huì)收到I-526批準(zhǔn)信，等待過程中可以通過檔案號(hào)在網(wǎng)上查詢進(jìn)度。
2、NVC(國(guó)家簽證中心)階段
I-526獲批之后等待簽證配額。有了配額，就可以向NVC國(guó)家簽證中心遞交申請(qǐng)。如果申請(qǐng)人在美國(guó)之外，比如中國(guó)大陸，就需要經(jīng)過“領(lǐng)事調(diào)整程序”向NVC遞交DS-260表格，經(jīng)廣州美國(guó)領(lǐng)事館面簽，通過后獲得登陸美國(guó)的移民簽證;如果主申請(qǐng)人在美國(guó)以合法的身份居留，比如F1/H1/L1，就可以向NVC遞交I-485表格，申請(qǐng)“調(diào)整身份”。
3、體檢面簽階段
在面簽之前投資人可要求中介或移民律師做一個(gè)面談培訓(xùn)，面談時(shí)需要攜帶的材料包括：提交給NVC的但已經(jīng)過期的材料、有更新的材料、體檢報(bào)告(體檢結(jié)果不能自行打開)、約見信。面談通過后，面試官會(huì)留下你的護(hù)照，貼上美國(guó)移民簽證后寄到你指定的銀行。
4、入境換取綠卡階段
申請(qǐng)人在拿到移民簽證的六個(gè)月時(shí)間內(nèi)要登陸美國(guó)，前往美國(guó)移民局報(bào)到，繳納綠卡處理費(fèi)之后，移民局將綠卡寄往你的指定地址。
5、去除條件階段
有條件綠卡到期前三個(gè)月，申請(qǐng)人需要開始準(zhǔn)備填寫I-829表格、G-28表格，以及支付律師費(fèi)和永久綠卡申請(qǐng)費(fèi)。在該過程需要提供的材料有：申請(qǐng)費(fèi)繳納證明(匯票)、護(hù)照復(fù)印件、有條件綠卡復(fù)印件、社會(huì)安全卡卡號(hào)、美國(guó)的住址和電話信息、法院判決書或犯罪記錄文件等，由律師連同就業(yè)證明文件遞交到移民局。
收到移民局的收據(jù)，大約一個(gè)月之后，收到移民局的采指紋的信函，在指定時(shí)間指定地點(diǎn)去錄指紋。提醒注意，收到I-829收據(jù)之后，有條件綠卡身份自動(dòng)延期一年，在延期的一年里，I-829申請(qǐng)一般都會(huì)有處理結(jié)果;如果I-829未通過，可以在延期一年時(shí)間到期前的30天再次向移民局申請(qǐng)。
