1.中國(guó)家庭移民美國(guó)常見方式
中國(guó)家庭移民美國(guó)的三種常見選擇
一般來說，目前還在中國(guó)的家庭有以下幾種常見的，以雇傭關(guān)系或投資為基礎(chǔ)的移民方式：
●直接投資移民（DirectEB-5）
●區(qū)域中心的投資移民（Regional-CenterEB-5）
●EB-1C：跨國(guó)公司的高管（MultinationalExecutivesorManagers）
1.直接投資移民
投資人投資50萬或100萬美元到一個(gè)新的商業(yè)企業(yè)，產(chǎn)生10個(gè)全職的工作機(jī)會(huì)。
雖然直接投資移民也有直接的方式（投資者自己經(jīng)營(yíng)和管理）和間接的方式（投資者只是有限合伙公司的有限合伙人，自己不參加日常經(jīng)營(yíng)和管理），但大部分的直接投資移民的人都是希望自己掌控資金，希望自己參加對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，所以選擇直接移民方式的投資*多是自己經(jīng)營(yíng)和管理企業(yè)。
2.區(qū)域中心投資移民
投資人把50萬或100萬美元投資到一個(gè)移民局事先批準(zhǔn)的區(qū)域中心里，投資人不直接參加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，所產(chǎn)生的10個(gè)工作機(jī)會(huì)可以是10個(gè)全職員工，也可以是10個(gè)間接的工作機(jī)會(huì)（通過經(jīng)濟(jì)模型來計(jì)算）。一般來說，現(xiàn)在市場(chǎng)上所有的EB-5項(xiàng)目都是在目標(biāo)就業(yè)區(qū)的50萬美元的投資項(xiàng)目。
3.L-1AtoEB-1C跨國(guó)公司高管移民
在中國(guó)的公司擔(dān)任高管職位一年以上，被派到美國(guó)的子公司，分公司或附屬公司繼續(xù)擔(dān)任高管職務(wù)，只要美國(guó)公司已經(jīng)在美國(guó)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一年以上，即可以通過EB-1C辦綠卡。
如果美國(guó)的公司是剛剛成立或者在美國(guó)經(jīng)營(yíng)生意還不到一年，則只能先申請(qǐng)一年的L-1A簽證，等美國(guó)公司經(jīng)營(yíng)了生意一年以后再申請(qǐng)綠卡。
EB-1C的非移民簽證是L-1A簽證。雖然L-1A簽證和EB-1C的法律要求相同，只是EB-1C要求美國(guó)公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)一年以上。但實(shí)際上，移民局對(duì)EB-1C案件的審理比起L-1A來說要嚴(yán)格和苛刻許多。
與EB-5投資移民相比，EB-1C的優(yōu)勢(shì)如下：
●申請(qǐng)人不需要證明投資資金的合法來源
●法律沒有規(guī)定投資的最低額度
●目前還沒有必要等移民配額
●所獲得的綠卡為永久綠卡
●不需要雇用固定數(shù)額的員工
與EB-5投資移民相比，EB-1C有以下缺點(diǎn)：
●不確定性：通過EB-1C申請(qǐng)綠卡，美國(guó)公司必須有良好的業(yè)績(jī)和足夠數(shù)量的雇員。雖然法律并沒有規(guī)定一定要幾個(gè)雇員，但移民局經(jīng)常以公司規(guī)模小，公司組織結(jié)構(gòu)太簡(jiǎn)單而拒絕小公司的EB-1C申請(qǐng)。所以小型公司的EB-1C申請(qǐng)結(jié)果很難預(yù)測(cè)。
●移民局的嚴(yán)格審查：移民局對(duì)于此類案件的審查非常嚴(yán)格，尤其是對(duì)于規(guī)模較小的公司更是如此。因此，申請(qǐng)人往往需要提供大量的材料和證據(jù)，以證明公司的業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r以及申請(qǐng)人作為管理人員的職權(quán)范疇。這種提供材料的過程非常繁瑣，也帶來很多的律師費(fèi)用。
●移民局對(duì)于EB-1C的拒絕率很高：雖然移民局并沒有公布對(duì)EB-1C的批準(zhǔn)率，但根據(jù)筆者的了解，移民局對(duì)于EB-1C案件的拒絕率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于EB-5案件。
●與大家的理解相反，通過EB-1C申請(qǐng)綠卡的投入往往不止50萬美元。這并不是一個(gè)省錢的拿綠卡的方式。恰恰相反，通過EB-1C花的錢一般不僅不少于50萬美元，而且非常費(fèi)時(shí)間和精力。這不是一條又省錢又省事的辦綠卡的途徑，而是一條又花錢又費(fèi)心又曲折的辦綠卡的途徑。
在投資人對(duì)于企業(yè)的控制和管理上，與EB-5區(qū)域中心項(xiàng)目相比，EB-1C有以下明顯的不同之處。即EB-5區(qū)域中心的投資人只是有限合伙公司的有限合伙人，雖然對(duì)企業(yè)有著制定政策權(quán)，但并不參加企業(yè)的日常管理，這是與EB-1C的最主要的區(qū)別。
在這一點(diǎn)上，EB-1C和EB-5直接投資移民比較相像，即投資人自己控制資金和管理企業(yè)，盡管在某些情況下，EB-5直接投資移民也有點(diǎn)像EB-5區(qū)域中心的移民，投資人不直接參加日常管理。
資本和投資兩大關(guān)鍵概念定義
資本定義：
投資移民中討論的資本（capital）并不意味著現(xiàn)金（cash），而是寬泛地指代投資人可以提供的創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值的資本，其中不僅包含申請(qǐng)人持有的合法的現(xiàn)金、設(shè)備、庫(kù)存、現(xiàn)金等價(jià)物、投資人所有的抵押資產(chǎn)以及其他有形資本，甚至還包括申請(qǐng)人擁有的許諾在未來兩年內(nèi)可以支付的資本。
這些資產(chǎn)應(yīng)該按照美國(guó)公平市場(chǎng)價(jià)值、按美金進(jìn)行計(jì)算，投資移民申請(qǐng)人必須可以證明TA是這些資產(chǎn)的合法擁有者，而直接或間接獲得的非法資產(chǎn)將不能作為用于投資移民的資本計(jì)算在內(nèi)，所以投資人必須提供相應(yīng)的證明來證實(shí)自己是通過合法手段獲取到所有的投資移民資本，移民局的書面文件指明這些證明包括：（以下內(nèi)容無需提供全部，只要根據(jù)投資人資金來源實(shí)際情況酌情提供即可）
資金來源證明
外國(guó)商業(yè)注冊(cè)記錄
過去五年中在美國(guó)之外地區(qū)所持有的企業(yè)、個(gè)人退稅記錄
過去十五年間在美國(guó)之外在任何國(guó)家、地區(qū)獲取的與投資人相關(guān)的民事、刑事法庭文件
投資定義：
投資移民中的投資（Invest）：投資意味著投資人提供資本來美國(guó)投資，不可以通過資金投資這個(gè)商業(yè)實(shí)體換回債券、債務(wù)以及其他各種保障性回報(bào)方式。移民局在各種指導(dǎo)文件中強(qiáng)調(diào)，投資移民是一個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)性的投資行為，投資人必須實(shí)際愿意承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)投入所需資本。法律條文或移民局的指導(dǎo)意見里不會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行界定。
什么樣的資金來源可用于投資移民？
在投資移民過程中，是否能夠證明投資資金來源和積累過程和資金轉(zhuǎn)移路徑的合法性都是最終是否能取得臨時(shí)綠卡的關(guān)鍵因素。移民局并未對(duì)資金來源種類進(jìn)行限制，但不管申請(qǐng)人有多少種獲得投資移民資金的來源，每一個(gè)來源必須都有充分的證據(jù)證明資金的合法來源性。
常見的資金來源渠道可包括：
投資移民申請(qǐng)人自身的收入，例如工資酬勞、獎(jiǎng)金等；
投資移民申請(qǐng)人的投資收益，例如房地產(chǎn)買賣收益、股票交易收益、公司運(yùn)營(yíng)盈利分紅等；
以資產(chǎn)抵押借貸獲得的貸款，例如通過抵押房產(chǎn)向銀行獲得的借貸資金，或企業(yè)主用股東權(quán)益做抵押從自己的公司借款；
他人給予投資移民申請(qǐng)人的資金，例如遺產(chǎn)繼承、贈(zèng)予等。
不常見的資金來源渠道可包括：
彩票中獎(jiǎng)；
政府或第三方公司賠償
訴訟中的賠償
移民局做投資移民資料審查并不是要掘地三尺審查申請(qǐng)人祖孫三代，申請(qǐng)人只需集中精力合理證明用于投資移民的這筆資金是合法來源即可，無需提供所有個(gè)人資產(chǎn)的來源證明。
對(duì)資金數(shù)額的要求
按照現(xiàn)行美國(guó)投資移民的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)移民的投資人需要投入至少100萬美金在美國(guó)境內(nèi)的新建、重組或擴(kuò)張的商業(yè)項(xiàng)目上，并為美國(guó)公民、綠卡持有者、或其他具有合法工作身份且正在辦理移民的申請(qǐng)人創(chuàng)造至少10個(gè)全職就業(yè)機(jī)會(huì)，全職員工需要每周至少工作35小時(shí)。
在投資金額方面，的例外是投資在目標(biāo)就業(yè)區(qū)（Targeted Employment Area， TEA），地處符合標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)就業(yè)區(qū)的投資移民項(xiàng)目投資金額可降低至50萬美金。
移民局規(guī)定，投資移民申請(qǐng)人可以在滿足特定情況下進(jìn)行組合投資，只要總金額滿足投資要求，且創(chuàng)造至少10個(gè)全職就業(yè)崗位即可。
那么怎樣才滿足組合投資要求呢？舉個(gè)例子，如果一位投資移民申請(qǐng)人選擇的項(xiàng)目并非在目標(biāo)就業(yè)區(qū)，那么TA將拿出至少100萬美金的投資金額。100萬美金需投資在同一商業(yè)實(shí)體后，可再將資金分別投入到這一商業(yè)實(shí)體的下屬兩個(gè)商業(yè)項(xiàng)目中，但上述商業(yè)實(shí)體需全資擁有這兩個(gè)商業(yè)項(xiàng)目，并且滿足兩個(gè)項(xiàng)目累計(jì)直接創(chuàng)造10個(gè)全職就業(yè)崗位的要求。如果不是區(qū)域中心，只是簡(jiǎn)單地投資在不隸屬于同一公司的不同的商業(yè)項(xiàng)目上，即使投資累計(jì)達(dá)到要求金額、創(chuàng)造了足夠的就業(yè)崗位，依然不符合投資移民要求。
目標(biāo)就業(yè)區(qū)的考核標(biāo)準(zhǔn)
上文已經(jīng)提及，如果在符合標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)就業(yè)區(qū)投資，原本100萬美金的投資金額可降低至50萬美金，那么目標(biāo)就業(yè)區(qū)如何定義呢？
以下滿足目標(biāo)就業(yè)區(qū)的兩種情況，兩者取其一即可：
地處偏遠(yuǎn)地區(qū)，在大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)（Metropolitan Statistical Area）之外的地區(qū)或者人口少于2萬的城鎮(zhèn)；
高失業(yè)率地區(qū)，即失業(yè)率至少高于美國(guó)平均水平150%的地區(qū)。（因?yàn)楦呤I(yè)率地區(qū)計(jì)算方式相對(duì)靈活，目前很多TEA滿足第二種情況）。
之所以制定這樣的優(yōu)惠政策，也是為了可以為這些地處偏遠(yuǎn)的、高失業(yè)率地區(qū)帶來投資、新建商業(yè)項(xiàng)目、刺激地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、創(chuàng)造就業(yè)，這也就意味著這個(gè)商業(yè)項(xiàng)目主要的運(yùn)營(yíng)范圍不能離開該目標(biāo)就業(yè)區(qū)。如果該商業(yè)項(xiàng)目在多地運(yùn)營(yíng)，那么投資移民申請(qǐng)人就必須證明在目標(biāo)就業(yè)區(qū)運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍是整個(gè)商業(yè)項(xiàng)目最重要的環(huán)節(jié)、和創(chuàng)造就業(yè)聯(lián)系最為緊密。
目標(biāo)就業(yè)區(qū)可按照地理、或行政區(qū)域進(jìn)行劃分，證明以下其中一點(diǎn)即可：
證明該區(qū)域是在大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)之外、或人口少于2萬的城鎮(zhèn)
證明該區(qū)域失業(yè)率至少高于美國(guó)平均水平的150%
由該地區(qū)州政府出具的書面文件，可證明該地區(qū)雖然地處大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)之內(nèi)但在它自己的范圍內(nèi)具有高于美國(guó)平均失業(yè)水平的150%
投資移民規(guī)定州級(jí)政府有權(quán)利根據(jù)地理、或行政區(qū)域劃分規(guī)定目標(biāo)就業(yè)區(qū)，即使該區(qū)域并未滿足“大都市統(tǒng)計(jì)區(qū)之外、或人口少于2萬”，只要證明該區(qū)域已達(dá)高失業(yè)率標(biāo)準(zhǔn)即可。州政府在指定目標(biāo)就業(yè)區(qū)之前，需正式通知移民局該州內(nèi)的部門、委員會(huì)或相關(guān)機(jī)構(gòu)可提供證明該地區(qū)的高失業(yè)率，并由相關(guān)機(jī)構(gòu)致信移民局提供相關(guān)證據(jù)。
